Groparii presei, anchetaţi pentru spălare de bani.

netguide.ro | Horoscop | Categorii | Domenii .ro

Libanezul Mehdi Awdi care, alături de fratele său Hassan, este patronul unui holding de peste 70 de firme - multe fantomă - a fost ridicat ieri dimineaţă de la vila sa din Capitală de forţele speciale ale DIICOT şi dus la Parchetul General pentru audieri. Alături de Mehdi Awdi au fost luaţi de acasă alţi şase colaboratori - patru libanezi şi doi români. Grupul de criminalitate organizată al fraţilor Awdi este acuzat de spălări de bani, evaziune fiscală, delapidarea ... ... mai mult

Romania Libera / 2010-06-22 13:36:59

Articole similare

Raluca Turcan: Liberalii sunt GROPARII culturii. (2012-09-17 00:24:38)

EXCLUSIV EVZ: Firmele suspectate de SPĂLARE DE BANI. Trustul Media PRO este vizat de o OPERAȚIUNE amplă împotriva EVAZIUNII FISCALE. Încrengătura de afaceri a lui Adrian Sârbu (2014-04-01 07:59:06)

PERCHEZIŢII ÎN CAPITALĂ. Patru bucureşteni căutaţi pentru ÎNŞELĂCIUNI ŞI SPĂLARE DE BANI (2013-04-01 21:08:49)

George Copos, cercetat pentru SPĂLARE de BANI în LIECHTENSTEIN. (2013-04-16 09:24:10)

SCANDAL LEGAT DE SPĂLARE DE BANI, urmat de DEMISII la vârful BĂNCII VATICANULUI (2013-07-02 03:59:06)