Percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi evaziune. Prejudiciul, 5 milioane de euro.

netguide.ro | Horoscop | Categorii | Domenii .ro

30 de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in patru judete si Capitala, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, implicate in afacericu fier vechi, conform B1 TV. Perchezitiile au loc in judetele Prahova, Constanta, Brasov, Giurgiu, precum si in Bucuresti. 15 persoane sunt suspectate de evaziune in domeniul achizitiei de produse feroase si spalare de bani si vor fi duse la audieri la IPJ Prahova. Prejudiciul in acest caz se ridica la 5 milioane de euro. ... mai mult

Romania Libera / 2014-02-25 22:06:43

Articole similare

EXCLUSIV EVZ: Firmele suspectate de SPĂLARE DE BANI. Trustul Media PRO este vizat de o OPERAȚIUNE amplă împotriva EVAZIUNII FISCALE. Încrengătura de afaceri a lui Adrian Sârbu (2014-04-01 07:59:06)

Procuror: Roşia Montană Gold Corporation, URMĂRITĂ PENAL. (2013-12-04 06:08:16)

Percheziţii de amploare la 12 firme, într-un caz de evaziune de 700.000 euro. (2013-07-04 00:37:00)

EXCLUSIV Afaceristul Ioan Neculaie, patronul clubului FC Braşov, urmărit penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la circa 34,5 milioane de lei. Ce spune acesta (2013-08-02 11:52:30)

57 de persoane, urmărite penal în dosarul evaziunii de 20 de milioane de euro. (2014-01-28 07:13:23)